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Escroquerie à l’investissement et au projet financiers

Escroquerie à l’investissement et au projet financiers
«Rien que du vide, mais joliment enveloppé…» 
 
Le terme d’escroquerie à l’investissement et au projet financiers s’applique aux délits qui consistent à convaincre une victime potentielle à participer au capital d’une nouvelle société en promettant généralement une affaire très lucrative.  

Voici les principales caractéristiques de l’escroquerie à l’investissement et au projet financiers

  • «Trop beau pour être vrai!» Un produit révolutionnaire 
    Il s’agit généralement de produits prétendus révolutionnaires dans le secteur des nouvelles technologies, plus particulièrement la communication et la pharmacologie.
  • «Paraître plutôt qu’être!» Des procédés reconnus 
    Les produits proposés se basent en règle générale sur des procédés reconnus qui n’ont pas obtenu le succès commercial espéré ou qui sont passés de mode
  • «Une franchise désarmante!» Un projet en cours de planification 
    La plupart du temps, les projets sont en planification et localisés en Europe central ou de l’Est.
  • «Trop beau pour être vrai!» Une occasion unique pour gagner gros 
    Pour tous ces projets, l’exclusivité du produit est au centre de la présentation avec la promesse d’un grand profit ou, comme les escrocs le présentent souvent, «un grand profit habituel dans la branche».
  • «Dernier jour!» La pression du temps  
    Ici l’urgence est omniprésente (introduction imminente en bourse, lancement de la phase de construction, etc.).
  • «Paraître plutôt qu’être!» Une présentation professionnelle  
    La présentation de tels projets paraît souvent très professionnelle, notamment en prévision de l’implication indispensable de banques ou d’instituts financiers.

Exemples

En décembre 2007, un e-mail - qui en a amusé plus d’un - a quasiment fait le tour du monde. Son but n’était pourtant pas de divertir les gens, mais de les attirer dans le piège d’une escroquerie au projet financier. Et voici ce qu’il promettait: «Réalisez votre rêve – investissez dans un élevage de lapins en Côte-d’Ivoire!».


Les conseils de Maître Hibou

 

  • Identifiez les initiateurs! 
    Mettez au clair tous les détails concernant le projet proposé et ses initiateurs.
  • Demandez conseil à des spécialistes indépendants! 
    En cas de doute, consultez la littérature spécialisée ou parlez-en à des spécialistes extérieurs au projet.
  • Renseignez-vous sur les instituts financiers! 
    Essayez de savoir si des instituts financiers sérieux sont associés au projet.
  • Posez-vous la question: Pourquoi moi? 
    Demandez-vous pourquoi c’est à vous, en particulier, que l’affaire a été proposée. Cette question est essentielle s’il s’agit de projets susceptibles d’être réalisés à l’étranger. Est-il justifié de chercher des investisseurs suisses pour un projet local, notamment en Europe de l’Est?
  • Évaluez les risques!  
    Les gros profits cachent toujours aussi de gros risques. C’est notamment valable dans le secteur des nouvelles technologies et s’il s’agit de produits révolutionnaires.

Que faire si vous avez été victime d’une escroquerie?

Dans le cas d’un doute d’escroquerie fondé, adressez-vous au poste de police le plus proche!


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